โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการจัดการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายขันธ์ชัย วิจักขณะ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2	นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
3	ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
4	นายประหยัด  เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
5	นางอรพิน  เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
6	นายทยุติ  ศรียุกต์สิริ	กรรมการ
7	นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
8	นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9	นายมนัส สุขสมาน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10	นายพิเศษ  เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11	นายทวิช  เตชะนาวากุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
12	นายภากร เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
13	นายพรพล สุวรรณมาศ	กรรมการ
14	นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา	กรรมการ

หมายเหตุ  : นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้มีการปฎิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่างๆ
4. กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลา และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
6. ดูแลระบบการควบคุมภายใน และกำกับการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
7. จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รวมถึงดูแลในเรื่องการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทและสาธารณชนอย่างเหมาะสม
8. ดูแลและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2)  คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2	ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการบริหาร
3	นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการบริหาร
4	นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการบริหาร
5	นายทยุติ  ศรียุกต์สิริ	กรรมการบริหาร
6	นายภากร  เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการบริหาร
7	นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา	กรรมการบริหาร

 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทจำนวน 7 ท่าน ข้างต้น เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทโดยกรรมการ 2 ใน 7 ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

   ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. บริหารและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ
3. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
4. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานตลอดจนกำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน
5. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

3)  คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ *	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายมนัส สุขสมาน	กรรมการตรวจสอบ
3	นายพิเศษ  เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการตรวจสอบ
4	นายทวิช  เตชะนาวากุล	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : *  มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

 

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 

   4) รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	ดร.ประมวล  เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3	นางอรพิน  เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
4	นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน
5	นายกรัณย์  พิพิธสมบัติ	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ฝ่ายโรงงาน
6	นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7	นางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย	รองผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
8	นายพงศ์ศักดิ์  เหยี่ยงสกุล	รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน-ปฏิบัติการการเงิน
9	นางบุษศรา เกตุมณี	ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี

             

      อำนาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามที่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนมอบหมายโดยบริหารตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
2. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันทั่วไปให้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. บรรจุแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตามระเบียบบริษัท
4. รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท