องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นอิสระ 5 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้หญิง 3 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้ชาย 12 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะประสบการณ์แต่ละท่านมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถดูแลผลประโยชน์โดยรวมให้ผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัททุกท่านมีความเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ มีการปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและได้อุทิศเวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 ประกอบด้วย
| เลขที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง |
| 1. | นายขันธ์ชัย วิจักขณะ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. | นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 3. | นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 4. | ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 5. | นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 6. | นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 7. | นายทยุติ ศรียุกต์สิริ | กรรมการ |
| 8. | นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 9. | นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 10. | นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 11. | นายทวิช เตชะนาวากุล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 12. | นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 13. | นายพรพล สุวรรณมาศ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 14. | นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา | กรรมการ |
| 15. | ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ | กรรมการ |
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- พิจารณานโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่างๆ
- กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลา และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- ดูแลระบบการควบคุมภายใน กำกับการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รวมถึงดูแลในเรื่องการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทและสาธารณชนอย่างเหมาะสม
- ดูแลและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
- พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของกลุ่มบริษัท หรือ การดำเนินการอื่นใด ตามที่กฏหมายและคณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัท
- การเพิ่ม หรือ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- การเลิกบริษัท หรือ การควบรวมกิจการบริษัท กับบริษัทอื่น
- การออกหุ้นกู้ของบริษัท